Pandora Papers: nuevas pistas sobre la fortuna de Yabrán en sociedades offshore que manejaron sus herederos

La viuda y uno de sus hijos, que mantienen un extremo bajo perfil en Uruguay, abrieron firmas en Bahamas y Belice ligadas a los fondos del empresario

Pandora Papers: las operaciones offshore y propiedades en Miami de un intermediario argentino sospechado de corrupción con Venezuela

Nuevas revelaciones sobre el dueño de Palmat, Roberto Wellisch, involucrado en la venta de maquinaria agrícola al chavismo a través del fideicomiso firmado por los Kirchner

Pandora Papers: Cambiaso y otros apellidos ilustres del polo usaron paraísos fiscales para hacer negocios con caballos

La Justicia investiga la triangulación con sociedades extranjeras en la venta de estos animales. Fue por una denuncia de la AFIP

Pandora Papers: La Justicia argentina pide información a las Islas Vírgenes y a Suiza sobre la offshore no conocida del testaferro de Ricardo Jaime

El juez Martínez De Giorgi libró exhortos en el marco de la causa del soterramiento del Sarmiento, a partir de las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que integra Infobae

Pandora Papers: una offshore suma misterio a la desaparición de los USD 7 millones en la empresa de jugos Baggio

Una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas podría ser la pieza faltante en la interna familiar entre los hijos del fundador

Una offshore hasta ahora desconocida vincula al testaferro de Ricardo Jaime con el caso Odebrecht

Manuel Vázquez usó la sociedad para abrir una cuenta en Suiza destinada a recibir dinero sospechado del pago de coimas por el soterramiento del Sarmiento

Cuadernos: empresarios arrepentidos abrieron sociedades offshore y cuentas bancarias fuera del país

Pandora Papers revela para qué recurrieron a paraísos fiscales tanto por motivos personales como de negocios. Enfrentan embargos millonarios sobre sus bienes en caso de ser condenados por la Justicia

Los hermanos Garbarino montaron un entramado offshore con apodos en clave para proteger USD 14 millones

Los fundadores de la firma de electrodomésticos y su ex CEO registraron sociedades y fideicomisos en paraísos fiscales para manejar su patrimonio, luego de ser denunciados por la AFIP por presunto lavado

Pandora Papers: un poder a favor del ex ministro Dujovne hizo saltar las alertas en el mundo offshore

El funcionario macrista aparece mencionado en Pandora Papers como “apoderado” de una sociedad de sus padres en Belice, pero niega haber firmado el documento para manejarla

Poco antes de ingresar al gobierno de Cristina Kirchner, Juan Pablo Schiavi abrió una offshore en Panamá

Fue en enero de 2008, para operar una cuenta bancaria en el exterior. El ex funcionario no la declaró ante la Oficina Anticorrupción. Desde la cárcel, donde cumple condena por la Tragedia de Once, hizo su descargo

El Parlamento de Ecuador aprobó la hoja de ruta para investigar la presencia de Lasso en los Pandora Papers

De acuerdo con el calendario aportado, la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos dispone de 30 días para presentar el informe al pleno de la Asamblea, en el cual se podrá incluir la recomendación de poner en marcha un juicio político al mandatario

Mientras Menem era presidente, Zulemita operó en paraísos fiscales para cobrar una supuesta deuda familiar

Registró cuatro empresas offshore para ejecutar un pagaré de Emir Yoma, financiar su concesionaria de autos, vender un barco tras su conflictivo divorcio y administrar alquileres en Miami

Ernesto Clarens, el cerebro detrás del lavado de las coimas en el kirchnerismo, abrió una offshore para operar una cuenta en Suiza

La sociedad de Bahamas no figuró, hasta ahora, en las investigaciones que tiene abiertas en la Justicia

La Fiscalía chilena abrió una investigación de oficio al presidente Sebastián Piñera por los Pandora Papers

Lo anunció la directora Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, quien detalló que indagarán delitos “de cohecho, soborno y tributarios”

Pandora Papers: El misterio de la herencia de Julio Grondona en una offshore a nombre de su hijo en Belice

Humberto Grondona abrió una sociedad con las iniciales de Fútbol para Todos cinco meses después de la muerte de su padre

Mariano Macri se defendió de Pandora Papers y atacó a su hermano: “Nunca acepté ser cómplice de las maniobras de Mauricio”

El hermano del ex presidente se defendió por no haber declarado una offshore en Belice revelada en Pandora Papers y le echó la culpa a su familia por sus problemas económicos

Cómo el sucesor de Yabrán buscó proteger USD 145 millones con una “mamushka” offshore que alcanza a tres continentes

Tras la venta de OCASA, Héctor Colella armó sociedades en el Reino Unido, Nueva Zelanda, Islas Vírgenes Británicas y Uruguay

Aldo Roggio, arrepentido en la causa de los cuadernos, usó tres sociedades en el exterior para abrir cuentas en Suiza y EEUU

El empresario, referente de la construcción y el transporte, acudió a paraísos fiscales en 2016 para hacer inversiones familiares. Los detalles de la operatoria y la herencia que recibió en un fideicomiso

Qué se sabe hasta ahora de Pandora Papers

Las revelaciones más importantes de la filtración global y sus repercusiones en Argentina y el mundo

Guillermo Lasso se puso a disposición del Parlamento de Ecuador por su aparición en los Pandora Papers

El mandatario está siendo señalado por los opositores a su Gobierno como evasor de impuestos. Fue denunciado ante la Fiscalía de Ecuador tras el escándalo